泛付敏感国家列表

非洲 阿尔及利亚
南美洲 阿根廷
亚洲 亚美尼亚
大洋洲 澳大利亚
欧洲 奥地利
亚洲 阿塞拜疆
欧洲 比利时
南美洲 玻利维亚
欧洲 波斯尼亚和黑塞哥维那
南美洲 巴西
欧洲 保加利亚
北美洲 加拿大
北美洲 智利
亚洲 中国
南美洲 哥伦比亚
欧洲 克罗地亚
欧洲 捷克共和国
欧洲 丹麦
非洲 埃及
欧洲 爱沙尼亚
欧洲 芬兰
欧洲 法国
欧洲 格鲁吉亚
欧洲 德国
欧洲 希腊
北美洲 格陵兰
欧洲 罗马教廷(梵蒂冈)
亚洲 中国香港
欧洲 匈牙利
欧洲 冰岛
亚洲 印度
亚洲 印度尼西亚
欧洲 爱尔兰
亚洲 以色列
欧洲 意大利
亚洲 日本
亚洲 哈萨克斯坦
亚洲 韩国
亚洲 科威特
欧洲 拉脱维亚
欧洲 列支敦斯登
欧洲 立陶宛
欧洲 卢森堡
欧洲 马其顿
亚洲 马来西亚
欧洲 马耳他
北美洲 墨西哥
欧洲 摩尔多瓦
欧洲 摩纳哥
亚洲 蒙古
欧洲 黑山共和国
非洲 摩洛哥
欧洲 荷兰
大洋洲 新西兰
欧洲 挪威
亚洲 阿曼
南美洲 巴拉圭
南美洲 秘鲁
欧洲 挪威
亚洲 菲律宾
亚洲 菲律宾
欧洲 波兰
欧洲 葡萄牙
亚洲 卡塔尔
欧洲 罗马尼亚
欧洲 俄罗斯联邦
欧洲 圣马力诺
欧洲 塞尔维亚
亚洲 新加坡
欧洲 斯洛伐克
欧洲 斯洛文尼亚
非洲 南非
欧洲 西班牙
欧洲 瑞典
欧洲 瑞士
亚洲 中国台湾
亚洲 塔吉克斯坦
非洲 坦桑尼亚
亚洲 泰国
亚洲 阿联酋
欧洲 英国
南美洲 乌拉圭
亚洲 乌兹别克斯坦
亚洲 越南
美国 北美洲
1.敏感国家可以收款吗?.正常的情况下敏感的可以收,但是不建议开泛付一直专收这种高风险的,可以搭配其他的国家一起收。如果一个账户专收高风险,对于银行来说,肯定会被清退,无论哪个银行都一样。假如敏感国家是红色的,不能1个月全部都是红色啊,你可以要来4笔白色,再来个红色.
为什么会有敏感国家?比如巴基斯坦这个国家,不能收的原因,是因为这个国家,无反洗钱能力,所以没有银行敢收他们国家的钱

2.公司注册群岛,开户新加坡算敏感吗?
我有一个客户他公司是注册在马绍尔群岛的,但是是新加坡银行的账户,这样付款过来算是新加坡汇款还是岛国汇款啊?还需要备案吗?但是岛国一般银行账户都不是在岛国本身啊,一般都是香港,新加坡之类,如果新加坡可以,那香港也可以啊,这样就不存在岛国汇款不能收的事啦 答复:算新加坡,就是看汇款行的所在地,假如你客户的注册地在岛国(比如马绍尔),但是汇出地是正常的国家(比如香港,新加坡等),这样是不需要报备,银行和银行是相互信任的,假如你岛国能开下来美国|新加坡|香港的账户,那我们肯定认可对方银行的合规判断,开户是要承担责任的。

3.私对公和高风险国家报备
一般工作日3小时内即可报备成功.邮件会通知. 注意:个人和高风险国家,风险较高,我们会派专业的合规审查,收费最低30欧元一笔,最高千一手续费,能接受就可以。如果汇出才发现马上报备一般也来得急。
 【 注意事项】 1.因为个人最容易出现欺诈交易,只要出现一次,客户就会报警,我们会立刻冻结调查非常复杂
2.欧洲国家个人打欧元过来到你的泛付公司账户不需要报备,可以直接收,记得提醒客户用欧元区sepa通道汇款,不要用国际电汇,但是欧洲个人打美元需要报备
3.个人 通常不需要护照,但是假如个人是中了黑名单,精准匹配,所以需要护照来再次核查。】 泛付银行敏感和制裁国家名单列表