诈骗和洗钱案例:代收货款危险大,代理采购佣金不要拿,多付钱给你别太开心

【下面文章来自百度搜索,转载非原创】注意:做生意不要太贪心,不该赚的钱不赚,不该帮的忙不帮,对于订单的异常,随机保持警惕。

1.非洲地区客户要小心,客户多付了10倍的钱过来,最后我自己账户被冻结了,涉嫌诈骗

2.比特币不要触碰。银行一旦监测到背后交易为数字货币,都是见不得人的交易,和央行发行的货币背道相驰,必然关户。

3.借用别人账户,永远都是违法的,道理就如借车给别人开一样,有着巨大的风险,一旦被银行监控到,轻则冻结,重则关户。

4.邮件被盗特征->收货与付款人国家不一致或者买家抬头中途更换。比如客户来自尼日利亚,100%TT汇款却来自葡萄牙,绝对要提高警惕【涉嫌诈骗的案例】

【银行对于诈骗是什么态度?】如汇款人去银行发起追回交易,通常银行为了给自己找麻烦,会同意撤回,【就算客户100%汇款,最终的损失可能还是你承担,一定要随时注意警惕】

诈骗-老客户代收450万涉嫌诈骗

百度案例:客户向我说最近有货款要进来,需借我的香港账号代收,一部分款还我,一部分代付,因为合作了6年之久就答应了。过几天真的来了一条货款,金额却是450万美金,当时也吓到了,就打电话给客户,客户说按指定的帐户打去,我就照做了,过两天自己的帐户被冻结了,还要求退款,说涉嫌诈骗,我当时就吓晕了,现在对方请了律师起诉我,我都不知道怎么办了。

洗钱-代理采购5-10%佣金-洗钱

百度案例:国外的ANDY联系到中国卖家,刚见面就丢出自己的名片和公司注册资料,称需要代理采购【handle payment and shipping of goods?】,当然需要你有美金账户,好处是给你10%的佣金,其实这种是利用你的账户帮助其洗白其诈骗所得的非法资金,所以千万不要帮人买家”代收款项-帮助人转账

诈骗-非洲订单为什么让欧洲客户全额付款?

百度案例:非洲的客户看厂后,说要全额定了10万美金的货物,货物发到国内仓库,但是汇款人确是欧洲客户,等出货后,欧洲汇款人因诈骗发起汇款追回。还有的案例,比如:订单来自尼日利亚,汇款却来自葡萄牙的一家公司,这时候要【提高警惕了】,比如由于买家公司邮箱被盗,导致其错误地将款项打到你的公司的账户。

洗钱-代收钱并购买比特币+5%的佣金

百度案例:购买比特币洗钱被判刑四年半-浙江外贸从业人员周某通过跨国网络交易平台认识所谓的外国客商“詹姆斯”。之后,周某开始帮“詹姆斯”代收收款,并帮忙购买比特币,再把比特币发送至指定的账户,每一次交易获得5%的酬劳。周某提供几十张银行卡收款,远超正常标准。周某有十几张银行卡被冻结后便向银行询问,被告知卡里的钱是诈骗所。然而,詹姆斯却保证钱为合法所得,周某又继续做起收款工作。据悉,从 2018 年 8 月开始四五个月的时间,周某帮忙处理了 70 万资金,并从中拿到了数万好处费。

诈骗-非洲1万的货却打了4万过来-最后损失7万多

百度案例:骗子冒充客商下订单,货物价值1万多美金。随后,“客商”打了4万美金货款到朋友公司在香港的账户。第二天,“客商”主动联系他朋友,以没有人民币账户为由,希望朋友将剩余款项转到青岛一位“客商”的账户内。 于是,这位泉州外贸公司老板就按照“客商”提供的账户,将剩余的2万多美金换成人民币后转过去。 然而,没过多久,泉州老板就接到香港警方的电话,说有人控告他存在虚假交易,账户将被冻结。警方希望他到香港做情况说明。于是,他就委托律师前往。来回折腾多次,疲惫不堪,仍旧无法将账户解除冻结。 有一天,泉州老板又接到“客商”的电话,“客商”直接就表明态度,希望他将4万美金退回,否则就将继续控告他。迫于无奈,泉州老板只好如数将4万美金退回。这样一来,他就损失了近7万美金,这还不包括律师费。

诈骗-1100元非洲订单却付了16000元过来

凌先生的外贸公司是从事汽车配件生意的,10月11日,一名自称是“埃里克”的南非客人主动和他联系,说在外贸公司网站上看到他的商品,想在南非进行销售。 凌先生说,该客人向他预订了100个汽车配件,定金是1100美元。10月12日,埃里克想要和凌先生进行第二次交易,并说已经给凌先生汇去一笔定金,但是这笔资金一直没有到账。 10月21日埃里克自称一个在法国的亲戚为他转了16041美元定金到凌先生在海外某岛国的户头。埃里克说,其中14900美元是他家人转给他的,但他家人打款时出了点失误,打给了凌先生,问凌先生能不能把这笔金额转还给他? 凌先生查证后确实收到一笔来自法国的付款16000美元,并将剩余14900美元转到埃里克提供的位于青岛的账户上。