我的客户是人在美国,但是他想发到非洲?哪些国家需要报备!泛付的敏感制裁国家有哪些?

敏感的可以收,不建议开泛付一直专收这种高风险的,可以搭配其他的国家一起收。如果一个账户专收高风险,对于银行来说,肯定会被清退,无论哪个银行都一样。假如敏感国家是红色的,不能1个月全部都是红色啊,你可以要来4笔白色,再来个红色。比如俄罗斯和很多敏感国家我们都可以收,敏感国家列表并不代表不能收钱,前提你发邮件先确认一下。报备模板:① 私对公,群岛都涉及敏感风险,都是需要报备的,请提交这些资料给官方。1.买家的姓名与国籍2.购买的商品数量及名称3.对应商品的链接或截图4.相关凭据    把这些材料发到customer@panpay.cn 通过确认后即可收款,

【欧元支付区私对公无需报备】个人打欧元过来到你的泛付公司账户不需要报备,可以直接收, 记得提醒客户用欧元区sepa通道汇款 ,不要用国际电汇,欧洲客户私人打美元是需要报备的,个人最容易出现欺诈交易,只要出现一次,客户就会报警,我们会立刻冻结调查非常复杂

大陆银行的敏感国家名单:包括朝鲜,伊朗,缅甸,古巴,苏丹,南苏丹,叙利亚,津巴布韦,利比亚,巴尔干地区,白俄罗斯,科特迪瓦,刚果民主主义共和国,利比亚,伊拉克,索马里,黎巴嫩,阿富汗,几内亚,中非共和国,俄罗斯,乌克兰.厄立特里亚和也门上述名单来源,美国银行和道琼斯反洗钱官方建议

泛付欧洲银行制裁地区:(更新至2019/11/25)绝对不能收的国家】

离岸岛国(例如:英属维尔京群岛、开曼、马绍尔群岛等)、布基纳法索、东帝汶、斯威士兰、津巴布韦、阿富汗、巴哈马、博茨瓦纳、埃塞俄比亚、加纳、巴基斯坦、巴拿马、斯里兰卡、特立尼达和多巴哥、突尼斯、伊朗、朝鲜、缅甸、叙利亚、也门、苏丹、柬埔寨、伊拉克、利比里亚、利比亚、中非共和国、安哥拉、莫桑比克、古巴、东帝汶、刚果、厄立特里亚,阿鲁巴等国家及地区;

泛付银行高危地区:(更新至2019/11/25)【需要报备的国家】

巴林、孟加拉、白俄罗斯、喀麦隆、哥斯达黎加、塞浦路斯、吉布提、多米尼加共和国、厄瓜多尔、斐济、危地马拉、几内亚、海地、洪都拉斯、牙买加、约旦、肯尼亚、科威特、老挝人民民主共和国、吉尔吉斯斯坦共和国、黎巴嫩、中国澳门、马达加斯加、马尔代夫、毛里求斯、尼泊尔、尼日利亚、尼加拉瓜、卢旺达、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞舌尔、多哥、土库曼尼斯坦、乌干达、瓦努阿图、乌克兰、俄罗斯,斯里兰卡【假如不确认是否可以收,直接联系客服gugumao123455】

泛付需要报备的国家如下,定期更新

①塞尔维亚需要吗?不需要,塞尔维亚是欧洲的国家,没问题的

②土耳其过来的美金需要报备吗?不需要

③乌克兰过来的美金 需要报备吗? 需要的

④俄罗斯需要报备吗?俄罗斯不需要报备,直接收。

⑤巴基斯坦可以收吗?不能收!

⑥阿联酋国家需要报备吗?不需要

⑦沙特需要报备吗?沙特需要报备,刚刚被列入欧盟名单。

⑧缅甸需要报备吗?需要报备。

⑨以色列需要报备吗?不需要!直接收钱

10斯里兰卡需要报备吗?需要!

白俄罗斯可以收吗?可以,需要报备

11:伊拉克可以收吗?可以了,最近可以收了,需要报备。

12莱恩岛可以收吗?不接受岛国来款。